Am Montag veröffentlichte das Blockkettenüberwachungsunternehmen Chainalysis einen Auszug aus dem kommenden Kriminalitätsbericht des Unternehmens, der im Januar veröffentlicht wird. Laut der Chainalyse-Forschung hat das Ponzi-System Plustoken nicht nur Investoren um 3 Milliarden Dollar betrogen, sondern der Betrug „könnte auch den Preis von Bitcoin senken“.

Stehen Ponzi-Schemata Bitcoin Revival hinter der BTC-Preisunterdrückung

In den letzten Wochen haben viele Spekulanten Bitcoin Revival angenommen, dass die Plustoken- und Cloudtoken-Betrügereien der Hauptgrund dafür sind, dass die BTC-Preise unterdrückt wurden. Plustoken ist ein Ponzi-Programm, das in Südkorea begann, wo im Wesentlichen die Schöpfer riesige Renditen versprachen, wenn die Menschen ihre Gelder auf der Plustoken-Plattform behalten. Der Plustoken-Administrator sagte, dass die Belohnungen aus „Wechselkursgewinn, Bergbaueinkommen und Empfehlungsleistungen“ stammten.

Auf der Plustoken-Website sagte das Team, die Plattform sei wie eine traditionelle Krypto-Wallet, aber mit einem Gewinnbeteiligungskonzept. „Mit unserer Super-Wallet können Sie Zinsen in Höhe von ca. 6-18% des monatlichen Gewinns verdienen, der Ihrer Wallet zugewiesen wird“, so die Plustoken-Wallet-Site. Im Juni verhaftete die globale Strafverfolgungsbehörde sechs Mitglieder, die angeblich die Operation Plustoken Ponzi geleitet haben sollen. Im August veröffentlichte das Blockkettenanalyse-Unternehmen Ciphertrace dann seinen Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche in Q2 und die Forschung diskutierte das Plustoken-System.

„Chiffre hat diesen offensichtlichen Betrug oder Austrittsbetrug nicht endgültig bestätigt und[2,9 Milliarden Dollar an Einlagen] scheinen verloren gegangen zu sein, als die chinesische Polizei ein angebliches Ponzi-System auflöste, an dem die angeblich in Südkorea ansässige Krypto-Wallet und -Tauschbörse Plustoken beteiligt war“, so der Bericht. Ciphertrace stellte auch fest, dass das Plustoken-System „zwischen 2,4 und 3 Millionen Nutzer/Investoren“ anzog. Ein weiterer Bericht des Blockchain-Analytikunternehmens Elementus aus dem gleichen Monat zeigt, dass der Plustoken Ponzi 10 Millionen ETH von über 800’000 Teilnehmern aufnehmen konnte. Elementus betonte, dass Kapitalabflüsse von Plustoken-assoziierten Adressen an Börsen wie Huobi, Upbit, Okex, Gate.io und ZB.com geschickt zu werden schienen. Damals verzeichnete Elementus 820’000 ETH, die onchain blieben, und die Fonds sahen nach der Ersteinzahlung keine Bewegung.

Chainalyse: „Plustoken könnte auch den Preis von Bitcoin senken“

Seit einigen Monaten bestehen viele Beobachter darauf, dass der Pluscoin-Betrug und andere große Krypto-Ponzis wie Onecoin und Cloudtoken die Krypto-Märkte unterdrücken. Am 16. Dezember erklärte Chainalysis, dass das Unternehmen den Betrug überwacht hat und glaubt, dass Pluscoin-Betrüger hinter den bärischen Märkten zurückbleiben könnten. „Wir haben beschlossen, unsere eigene Studie über den Preis von Bitcoin in Bezug auf Plustoken-Auszahlungen über Huobi OTC-Broker durchzuführen, um diese Frage zu beantworten“, sagte Chainalysis. Das Blockchain-Überwachungsunternehmen analysierte 180.000 BTC, 6.400.000 ETH, 111.000 USDT und 53 OMG (Omisego), die am Plustoken-Programm beteiligt waren. Die überwältigenden Zahlen ließen die Chainalyse annehmen, dass Plustoken „eines der größten Ponzi-Programme aller Zeiten“ war.

Die Chainalyse enthüllte auch, dass, während sechs Personen, die mit dem Plustoken-Betrug in Verbindung gebracht wurden, im Juni verhaftet wurden, gestohlene Gelder unterwegs darauf hindeuten, dass mindestens ein oder einige andere Plustoken-Betrüger noch auf der Flucht sind. Die Plustoken-Verkäufe wurden über unabhängige OTC-Broker (Over-the-Counter) abgewickelt, die die Huobi-Plattform genutzt haben. „Wie wir angenommen haben, korrelieren Spikes im On-Chain-Flow zu OTC-Brokern mit Kursverlusten von Bitcoin“, betonte die Chainalysis. Die Chainalyse stellte auch fest, dass 790’000 ETH seit Monaten unangetastet bleiben. Die BTC-Bewegungen seien komplizierter, betonte die Überwachungsfirma, weil die Betrüger die BTC 24.000 Mal an 71.000 eindeutige Adressen überwiesen. Der Chainalanalysebericht wurde hinzugefügt:

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Illegale Cash-Outs können zu Preisschwankungen führen

Neben den Mixern haben die Plustoken-Betrüger eine Methode namens Peel-Ketten eingesetzt, bei der es sich um Transaktionsketten handelt, die sehr schnell an mehrere Wallets gesendet werden, und dann fallen kleine Geldbeträge von der Zahlungsreihe ab. Von hier aus machten die Fonds ihren Weg zu OTC-Brokern und Chainalysis sagte, dass fast alle der Mittel an OTC-Händler gehen. „Einige OTC-Broker haben deutlich niedrigere KYC-Anforderungen als die meisten Börsen, was sie für Kriminelle wie die Plustoken-Betrüger attraktiv machen kann“, so der Autor des Berichts. Trotz der Korrelation mit Preisrückgängen und OTC-Verkäufen betonte Chainalysis, dass die Forscher nicht 100% sicher seien, ob Plustoken-Auszahlungen die BTC-Preise sinken ließen. Der Chainalanalysebericht wird weiter artikuliert:

Im Moment stehen BTC und andere mit Plustoken verbundene Kryptowährungen im Wert von Millionen von Dollar still und müssen noch ausgezahlt werden. Der am Montag veröffentlichte Chainalanalysebericht erklärte sehr detailliert, dass Betrügereien wie Plustoken immer zu großen Liquidationen führen. Die Auszahlung von Geldern aus einem Ponzi dieser Größenordnung wird „wahrscheinlich den Preis von Kryptowährungen senken“, so der Bericht abschließend.

Was halten Sie von Plustoken-Betrügern, die möglicherweise den Preis von BTC unterdrücken, indem sie große Summen an Münzen auszahlen? Lassen Sie uns wissen, was Sie zu diesem Thema im Kommentarfeld unten denken.